四川永合利拍卖有限公司骗局解析-遭遇合同诈骗该怎么报案?

四川永合利拍卖有限公司于2018年07月30日成立。地址在中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1栋…

四川永合利拍卖有限公司于2018年07月30日成立。地址在中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1栋2单元26层0304号 ,属于成都高新区市场监督管理局管理,有受骗的可以首先向这里举报,然后再向辖区派出所以及经侦举报,四川永合利拍卖有限公司两年间伪装正规公司,以非法占有为目的,通过高估藏品价格,虚构拍卖事实,骗取藏家高额前期费用。期间受骗者无数。2年没有卖出一件藏品。

     当你浏览他们公司网站时,网上客服会叫你留下联系方式之后,公司业务员经常电话、微信忽悠你带藏品过去他们公司帮忙出手,到公司后(或者你在家叫你把藏品邮寄到公司)他们会专门准备一个专家老师帮你看藏品,然后告诉你藏品品相不错、是稀有品种,价值不菲等,很多东西根本一文不值,他们专家偏偏说价值几十万、百万、如果不说你手上的藏品价值高,你会交高额前期费用给骗子吗?去到公司他们会和你签一份一式两份看上去很正规的服务合同,然后让你交服务费(鉴定费、拍卖费、办证费等)。合作后等拍卖会,私下交易、说有四五个意向买家,参加拍卖后又说流拍了,要走私下推荐,把合同骗过去然后就不接电话,不回微信……骗子行骗金额一般几千元,几万元、几十万元不等。

那么在合同诈骗有哪些注意的呢?

“合同”在我们生活中很常见

特别是在经济活动中

订立一份合同已成为习惯

而利用签订合同诈骗钱财的案件也屡见不鲜

你知道遭遇了“合同诈骗”该怎么处理吗?

又该如何去公安机关报案呢?

本期经侦话你知

就带你了解“合同诈骗”那些事

合同诈骗的概念及法律法规合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。

刑法第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一) 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二) 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三) 没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四) 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五) 以其他方法骗取对方当事人财物的。

合同诈骗罪与诈骗罪的区别:合同诈骗罪是发生在社会经济活动中的犯罪,合同也是涉及经济贸易活动的合同,比如普通的借贷合同则不属于合同诈骗罪范畴的合同。普通诈骗罪的管辖属于刑侦部门,不属于经济犯罪侦查部门,办案人需要根据犯罪数额到派出所、分局刑警大队报案。

要去公安机关报案

首先要搞清楚

合同诈骗罪的立案追诉标准

1立案追诉标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1) 个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

(2) 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

情节、数额、后果界定

广东省高级人民法院《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》【粤高法〔2014〕30】

11、个人进行合同诈骗犯罪的数额标准。一类地区以不满30万元为“数额较大”,30万元以上不满150万元为“数额巨大”,150万元以上为“数额特别巨大”。

12、关于单位犯合同诈骗罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准,按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。

依据

1、最高人民检察院、公安部《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字【2010】23号)

2、广东省高级人民法院《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》【粤高法〔2014〕30】

2如何正确认定—罪与非罪

合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起,罪与非罪的界限容易混淆。要划清它们的界限,大体有三种情形:

1、内容真实的合同,即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同的签订,表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思,并非旨在诈骗他人钱财,根据有关司法解释的精神,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪。但是,有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同,就另当别论了。以超出自己履约能力的合同签订后,行为人积极落实货源,设法履行合同,即使最终没有完全履约,也不能认定为诈骗罪。但若行为人在合同签订后,并没有设法履行合同,就有故意诈骗他人财物的企图了,此时就应以合同诈骗罪论处。

2、内容半真半假的合同。就是那种行为人只具有某种履行合同的意向,就与第三人签订的合同,其内容带有半真半假的性质。这类合同客观上已经具备部分履约的可能性,但要受到许多条件的制约。如果行为人有履约意图,客观上也为履行合同作积极努力,最后因种种客观原因未能履行合同,不能认定为诈骗犯罪。相反,如果行为人借有部分履约能力之名行诈骗之实,没有为合同的进一步履行做出努力,就应当以合同诈骗罪论处了。

3、内容完全虚假的合同,即行为人是在完全没有履约能力情况下签订的合同。行为人在主观上就没有准备履行合同,占有他人财物的动机明显,应当以合同诈骗罪论处,但行为人主观上无长期占有他人财物的意图,只是想临时借用,待将来有收益后再行归还对方的,一般不宜以合同诈骗罪论处。

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

四川永合利拍卖有限公司合同完全属于虚假合同,所有特征都符合“套路拍“特征,现在已经在调查,希望更多受害者提供有效信息或者留言,媒体会进一步跟进。

关于作者: 177信息网

为您推荐

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注